亚马逊礼品卡疑涉境外赌博洗钱案

亚马逊礼品卡疑涉境外赌博洗钱案

美国国土安全部的一位调查员根据费城区法院上的一份查封申请资料公布,一家境外赌博网站的操作人员涉嫌使用亚马逊礼品卡洗钱,在近几年的时间里洗钱总金额接近200万美元。

该文件称,位于拉美哥斯达黎加的赌博网站,5Dimes,诱使用户使用亚马逊礼品卡建立他们在网站的体育博彩资金,目的是躲过美国的金融体系。

联邦调查局称5Dimes也对赌局中获胜的用户使用亚马逊礼品卡的形式进行奖励,或者让他们在亚马逊官网上挑选商品,以此作为洗黑钱的方式。

调查发现,因为传统在线支付方式与联邦法律相违背,这个境外赌博网站已经建立一个代替传统在线支付系统的新方式,就是为了在美国运作非法赌博业务。部门调查人表示,这个非法支付替代方式的使用完全依赖于亚马逊的礼品卡,这与亚马逊的服务条款是相悖的。

此外,在这个案件中,国土安全部门依照美国法律查封了被认为与此案有染的15个亚马逊账号,并没收其非法资金15.9万美元。亚马逊的几个账号比如GC Lover和Blue Iguana,在最近几年里共流通非法资金190万美元,根据官方资料显示,亚马逊已经关闭了该账户。

据了解,5Dimes并没有对使用亚马逊礼品卡开通的账户的参赌者进行收费,该赌博公司指示参赌人员用现金在传统的零售商店购买亚马逊礼品卡。同时也会通过奖励的形式鼓励参赌胜利者接收礼品卡并添加到他们的亚马逊账户,之后在亚马逊网站消费掉。另外,该公司的基础办公设置和赌具也都由礼品卡购买的。

针对该案件,亚马逊发言人拒绝做出任何评论。

礼品卡本来是作为和金钱1比1的比例方便那些没有信用卡的用户购物的,简而言之最终目的是为了增加用户购物体验,同时便捷购物通道和过程。但如今被不法分子利用,亚马逊方面目前或许会对使用该服务的账号加强审查和防范吧。

本文标题:亚马逊礼品卡疑涉境外赌博洗钱案

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